來(lái)源：張家口公安

11月13日，河北省公安廳召開(kāi)“斷卡”行動(dòng)工作新聞通氣會(huì)，向媒體記者通報(bào)了全省公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)工作情況，介紹了近期偵破的涉“兩卡”（電話(huà)卡、銀行卡）犯罪典型案例。

據(jù)省公安廳刑事警察總隊(duì)大要案?jìng)刹橹ш?duì)政委孫玉昭介紹，非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦通報(bào)，2020年1至10月份，我省涉案手機(jī)卡累計(jì)開(kāi)卡5019張，涉案對(duì)公賬戶(hù)累計(jì)開(kāi)戶(hù)2602個(gè)，這些手機(jī)卡、銀行卡全是“假實(shí)名”，全部是開(kāi)卡后被販賣(mài)至各類(lèi)犯罪團(tuán)伙用以實(shí)施詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)販毒等非法活動(dòng)。其中，很多“實(shí)名不實(shí)人”的電話(huà)卡、銀行卡是不明真相的大學(xué)生、村民、農(nóng)民工等群體在開(kāi)卡中介帶領(lǐng)下開(kāi)戶(hù)的，這些開(kāi)戶(hù)人不但犧牲了自己的信用，還會(huì)受到信用懲戒或法律懲處，令人十分痛心。

“兩卡”違法犯罪給公安機(jī)關(guān)的追查和打擊帶來(lái)巨大困難的同時(shí)，也對(duì)社會(huì)和受害者家庭產(chǎn)生極大的負(fù)面影響，嚴(yán)重危害國(guó)家的政治安全、經(jīng)濟(jì)安全和網(wǎng)絡(luò)安全。10月10日，國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議在“全國(guó)‘?dāng)嗫ā袆?dòng)部署會(huì)”上，提出要嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)。

“兩卡”治理工作涉及金融、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，需要各地各部門(mén)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、堅(jiān)持依法辦事，進(jìn)而從源頭上解決“兩卡”治理難題。今年以來(lái)，省公安廳聯(lián)合省通信管理局制定并下發(fā)了《河北省涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶(hù)管理意見(jiàn)（試行）》，與省高級(jí)人民法院、省人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于敦促買(mǎi)賣(mài)身份證件、銀行卡、手機(jī)卡或?qū)~戶(hù)違法犯罪人員投案自首的通告》，不斷完善治理體系，加大對(duì)相關(guān)違法、違規(guī)單位及人員的打擊懲戒力度，確保實(shí)現(xiàn)源頭清患、長(zhǎng)效常治。

“斷卡” 行動(dòng)取得階段性成效

行動(dòng)以來(lái),我省各地公安機(jī)關(guān)主動(dòng)作為、全面出擊，不斷加大打擊力度，迅速掀起行動(dòng)高潮,快偵快破了一批典型案件。截至11月6日，共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙176個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人777名，扣押涉案銀行卡4129張、手機(jī)卡4114張、作案電腦107臺(tái)、手機(jī)609部，有力維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和全省社會(huì)治安大局穩(wěn)定。10月15日,石家莊市公安局根據(jù)公安部下發(fā)的涉案銀行卡開(kāi)卡地線索，在市區(qū)內(nèi)成功打掉一個(gè)為境外賭博集團(tuán)開(kāi)販銀行卡“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙，累計(jì)抓獲團(tuán)伙成員15名，繳獲涉案銀行卡150余張、U盾60余個(gè)、手機(jī)47部。10月19日，滄州河間市公安局通過(guò)對(duì)涉案資金流轉(zhuǎn)、銀行卡買(mǎi)賣(mài)等線索開(kāi)展重點(diǎn)偵查經(jīng)營(yíng)，在廣東省惠州市成功打掉一非法開(kāi)販銀行卡犯罪團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人3名，當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)10部，銀行卡39張。

按照“斷卡”行動(dòng)部署要求，全省各地各部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)本地行業(yè)治理和人員管控工作，對(duì)“兩卡”泛濫戶(hù)籍地、開(kāi)辦地和重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行全面整治，堅(jiān)決切斷“兩卡”開(kāi)辦、販運(yùn)通道。今年以來(lái)，省公安廳聯(lián)合人民銀行石家莊中心支行、省通信管理局公開(kāi)曝光、懲戒涉嫌違規(guī)開(kāi)辦“兩卡”的單位21個(gè)、人員1165名，關(guān)停涉案電話(huà)4025個(gè)，凍結(jié)銀行個(gè)人賬戶(hù)3357個(gè)、對(duì)公賬戶(hù)62個(gè)，通報(bào)、約談涉案“兩卡”開(kāi)戶(hù)較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、銀行分支機(jī)構(gòu)88次、行業(yè)內(nèi)部人員240名。

以打開(kāi)路，以打促治，以打促防

下一步，全省公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持以打開(kāi)路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，堅(jiān)決打贏“斷卡”行動(dòng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

針對(duì)“兩卡”帶隊(duì)、開(kāi)卡、收卡、販卡團(tuán)伙和與境外團(tuán)伙直接勾連人員、寄遞物流中轉(zhuǎn)站人員開(kāi)展重點(diǎn)打擊，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪活動(dòng)生存空間；組織各地各部門(mén)從“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的開(kāi)辦地、涉案人員戶(hù)籍地，開(kāi)卡運(yùn)營(yíng)商和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)渠道入手，對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商、物聯(lián)網(wǎng)卡、單位銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)4個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展重點(diǎn)整治，斬?cái)嗌姘浮皟煽ā狈缸锿ǖ溃粚?duì)開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”尚不夠刑事處罰的單位及人員，將組織各職能部門(mén)對(duì)其開(kāi)展懲戒；對(duì)開(kāi)辦電話(huà)卡失信人員，將對(duì)其采取5年內(nèi)只保留1張電話(huà)卡的懲戒措施；對(duì)開(kāi)辦銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)失信人員，將對(duì)其采取5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，不得開(kāi)辦新賬戶(hù)等懲戒措施，其違法違規(guī)行為將記入個(gè)人征信。同時(shí)，公開(kāi)曝光一批開(kāi)辦涉案“兩卡”較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和人員名單。