查獲物聯(lián)卡1194萬(wàn)余張、QQ號(hào)270萬(wàn)余個(gè)、非法程序25個(gè)，關(guān)聯(lián)全國(guó)30省1700余起涉詐涉賭案件，9名犯罪嫌疑人已落網(wǎng)……
這些，是荊州警方在湖北省公安廳指揮下成功偵辦的一起部督特大侵犯公民個(gè)人信息網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件的戰(zhàn)果。該案是公安部公布的打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪十大典型案例之一。公安部為此專(zhuān)門(mén)發(fā)來(lái)賀電表?yè)P(yáng)。
“這起案件涉案物聯(lián)卡數(shù)量之大，實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產(chǎn)業(yè)‘全鏈條’打擊?！鼻G州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
荊州警方近日向記者披露了這起名為“2020·6·19”案的偵辦詳情。
270萬(wàn)個(gè)QQ號(hào)“清洗”出售
一排排貓池、卡池交錯(cuò)排布，數(shù)十臺(tái)電腦高速運(yùn)轉(zhuǎn)，100余平的出租房被擠占得滿(mǎn)滿(mǎn)當(dāng)當(dāng)……
2020年6月19日，荊州區(qū)公安分局在荊州區(qū)學(xué)苑路一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。
出租房、寫(xiě)字樓等場(chǎng)所暗藏黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)。湖北省公安廳部署啟動(dòng)全省“掃樓行動(dòng)”，以商業(yè)綜合體、寫(xiě)字樓、商住兩用樓、金融企業(yè)集中區(qū)等場(chǎng)所為重點(diǎn)，全面排查、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)鏟除一批披著合法外衣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪窩點(diǎn)。
謝某的工作室，就是荊州區(qū)公安分局在組織對(duì)轄區(qū)“三無(wú)”（無(wú)固定廠址、無(wú)固定廠名、無(wú)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照）涉網(wǎng)公司、工作室等進(jìn)行全面“掃樓”排查時(shí)發(fā)現(xiàn)的。
民警查看該工作室工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，發(fā)現(xiàn)公司注冊(cè)地、辦公地均在河南省，并從打開(kāi)的電腦運(yùn)行界面上發(fā)現(xiàn)大量買(mǎi)賣(mài)社交賬號(hào)交易記錄。
“這是一個(gè)黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)！”執(zhí)勤民警當(dāng)場(chǎng)控制了謝某工作室的工作人員姚某。
民警經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)信息上報(bào)后，荊州區(qū)公安分局調(diào)集網(wǎng)安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)同步上案，并以侵犯公民個(gè)人信息罪抓獲謝某、劉某、文某等其他3名團(tuán)伙成員。
經(jīng)查，2019年7月以來(lái)，以謝某為首的犯罪團(tuán)伙網(wǎng)購(gòu)大量物聯(lián)卡、QQ號(hào)及卡池、貓池等設(shè)備，進(jìn)行QQ號(hào)碼清洗、維護(hù)，并通過(guò)自建“網(wǎng)上商城”、微信群等平臺(tái)，以每個(gè)5元至500元不等的價(jià)格售賣(mài)。
專(zhuān)案組民警陳李介紹，這些激活的QQ號(hào)，被謝某等人通過(guò)搭建“網(wǎng)上商城”、微信群等平臺(tái)賣(mài)出，大部分服務(wù)于從事詐騙、賭博、洗錢(qián)等活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，社會(huì)危害極其嚴(yán)重。
民警從謝某的工作室查扣QQ號(hào)270萬(wàn)余個(gè)，從其搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣(mài)信息9723條，單條售賣(mài)數(shù)量最多達(dá)20余萬(wàn)個(gè)，期間共獲利200余萬(wàn)元。
追蹤抓捕源頭“卡商”
QQ號(hào)碼與物聯(lián)卡綁定，才能始終處于激活狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“養(yǎng)號(hào)”。
辦案民警介紹，一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)物聯(lián)卡號(hào)最多可綁定5個(gè)QQ號(hào)，但謝某團(tuán)伙借助非法軟件實(shí)行一鍵式、批量式操作，可以突破限制綁定10個(gè)、甚至更多，QQ等級(jí)也是直線提升。
“從清洗號(hào)碼、綁定號(hào)碼、提升等級(jí)，一個(gè)新號(hào)到‘老號(hào)’只需要幾秒鐘?！鞭k案民警透露。
物聯(lián)卡是整個(gè)犯罪活動(dòng)的關(guān)鍵，將販賣(mài)物聯(lián)“黑卡”的犯罪分子一網(wǎng)打盡。
按照“斷卡”行動(dòng)“摧平臺(tái)、斷鏈條、打源頭”的工作原則，荊州市公安局“打擊電詐犯罪集中攻堅(jiān)專(zhuān)班”對(duì)謝某背后的“黑卡”源頭進(jìn)一步深挖。
通過(guò)審訊深挖，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，謝某的物聯(lián)卡是從安徽郭某處購(gòu)買(mǎi)。
2020年9月4日，民警赴安徽將郭某抓獲。
經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷(xiāo)售代理商，主要銷(xiāo)售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有“虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照”，具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質(zhì)。
郭某供述，其與客戶(hù)對(duì)接，詳細(xì)了解客戶(hù)對(duì)物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價(jià)格等方面要求，再將情況向公司匯報(bào)，簽訂合同付款后由公司制卡。
經(jīng)研判分析，警方已查明郭某共有客戶(hù)88家，全部為類(lèi)似謝某的“碼商”“號(hào)商”黑灰產(chǎn)從業(yè)人員，其向這些客戶(hù)售賣(mài)物聯(lián)卡累計(jì)達(dá)170余萬(wàn)張，單次售卡數(shù)量最多達(dá)20余萬(wàn)張。
“黑卡”遍及全國(guó)30省
“郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出?！鼻G州市公安局辦案民警說(shuō)。
2020年11月，專(zhuān)案組前往北京將劉某抓捕歸案。
經(jīng)審訊，從2019年，北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出售的物聯(lián)卡陸續(xù)因涉嫌詐騙等犯罪被有關(guān)部門(mén)通報(bào)，并要求該公司對(duì)被通報(bào)的客商名下所有號(hào)碼強(qiáng)制關(guān)停。
被通報(bào)的客商為減少損失，極力行賄劉某。劉某積極協(xié)助客戶(hù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，逃避打擊。
“一條完整的售卡鏈條形成。”荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任重介紹，該案系中層“代理商”從上游“營(yíng)運(yùn)商”購(gòu)買(mǎi)物聯(lián)卡，再將卡售賣(mài)給下游的“卡商”，“卡商”再利用物聯(lián)卡激活社交賬號(hào)售賣(mài)給涉詐涉賭團(tuán)伙實(shí)施犯罪。
經(jīng)查，劉某所在公司管理下級(jí)代理商7家，擁有客戶(hù)256家，共售出物聯(lián)卡1194萬(wàn)余張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
在湖北省公安廳指導(dǎo)下，荊州市公安局提請(qǐng)公安部在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關(guān)聯(lián)多省市共計(jì)1700余起涉詐涉賭案件，對(duì)其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動(dòng)的246萬(wàn)余張“黑卡”進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)停。
“此案中，一些部門(mén)和企業(yè)批量購(gòu)買(mǎi)物聯(lián)卡后，通過(guò)非法渠道流入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈條，暴露出監(jiān)管的真空地帶?！鼻G州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)樊青說(shuō)。
經(jīng)審查，荊州市荊州區(qū)公安分局以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪名將謝某、劉某等人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
目前，該案正在進(jìn)一步審理中。
欄目主編：顧萬(wàn)全 文字編輯：房穎 題圖來(lái)源：上觀圖編 圖片編輯：雍凱
來(lái)源：作者：人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端 劉博 黃鳳蘭